Le casino lave plus blanc que blanc
Souvenez-vous de la blague de l'inoubliable Coluche avec « la lessive qui lave plus blanc que blanc ». Dans la vie ordinaire, il existe des casinos qui lavent plus blanc que blanc dans l'Ontario (Canada): le casino Rama près d'Orilla et le casino Mohak Racetrack qui se situe à l'ouest de Toronto. Ces deux casinos ont été victime d'un réseau de trafiquants de drogue qui blanchissaient leur argent dans ces deux casinos.
Le groupe de suspects se rendaient régulièrement dans ces établissements et ont exploité une faille dans ces casinos notamment dans les machines à sous. Ils ont profité de cette faille pour blanchir des millions de dollars. Le principe de la supercherie était un vrai jeu d'enfant: les joueurs changeaient 9 000 dollars, allaient jouer un court moment et empochaient leurs gains sous forme de chèque. Le groupe de suspects entraient de l'argent sale dans le casino qui resortait plus blanc que neige. Les suspects connaissant bien la loi de l'Ontario qui stipule que tout gain ou transaction de plus de 10 000 dollars doit être déclarés par le casino, ce qui explique que les suspects ne changeaient pas plus de 9 000 dollars.
La mère d'un des membres du gang a déclaré à la police que c'était une joueuse chanceuse et les chèques attestaient un gain de plus de 100 000 dollars en un mois seulement. D'après la police, de nombreux trafiquants de drogue utilisent ce stratagème pour blanchir de l'argent sale.
Le casino est un des lieux de prédilection des joueurs qui ne déclarent pas une partie de leurs revenus ou qu'ils blanchissent de l'argent sale provenant de la drogue, de la prostitution, du jeu illégale et bien d'autres activités hors la loi.
En France, les groupes mafieux utilisent aussi les casinos et des jeux de PMU pour blanchir leur argent. La tactique consiste d'acheter des tickets aux gagnants afin de prouver que son argent est bel et bien propre.
Les ruses ne manquent pas pour des bandes organisées pour blanchir leur argent. Le casino est un des lieux préférés pour les mafieux qui souhaitent avoir de l'argent propre.
© casinoweb.org
Le groupe de suspects se rendaient régulièrement dans ces établissements et ont exploité une faille dans ces casinos notamment dans les machines à sous. Ils ont profité de cette faille pour blanchir des millions de dollars. Le principe de la supercherie était un vrai jeu d'enfant: les joueurs changeaient 9 000 dollars, allaient jouer un court moment et empochaient leurs gains sous forme de chèque. Le groupe de suspects entraient de l'argent sale dans le casino qui resortait plus blanc que neige. Les suspects connaissant bien la loi de l'Ontario qui stipule que tout gain ou transaction de plus de 10 000 dollars doit être déclarés par le casino, ce qui explique que les suspects ne changeaient pas plus de 9 000 dollars.
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En France, les groupes mafieux utilisent aussi les casinos et des jeux de PMU pour blanchir leur argent. La tactique consiste d'acheter des tickets aux gagnants afin de prouver que son argent est bel et bien propre.
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Mai 2008
Casino en ligne : notre sélection
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