Casino en ligne et casinos

Les sites de jeux en ligne sont dans la ligne de mire du service central de prévention de la corruption (SCPC) pour les risques de blanchir de l'argent sale. Selon les statistiques, le degré de corruption de la France n'a pas évolué et le nombre de jugements pour corruption est stable depuis une décennie. Les affaires pour corruption représente une goutte d'eau des "affaires poursuivables" et s'élève à seulement 0,023% des affaires de la région parisienne. Autant dire quasiment nul. Pourtant, il se pourrait que les choses évoluent en 2009, année pour laquelle la France va ouvrir son marché du jeu en ligne et les choses risquent de se compliquer pour la SCPC. En effet, courant 2009-2010, Paris va se plier aux exigences de Bruxelles et n'a pas d'autre choix que de légaliser le jeu sur internet notamment l'activité du casino en ligne,  poker virtuel, paris sportifs et courses hippiques. Ces jeux en ligne vont ouvrir de nouvelles formes de fraudes difficilement sanctionnables du fait de la multiplicité des interlocuteurs présents dans plusieurs pays. La SCPC va devoir repérer les flux suspects au travers du marché du jeu en ligne provenant de la mafia  afin de laver l'argent sale du trafic d'armes, de drogue, prostitution et autres. Les autorités françaises craignent que le blanchiment d'argent ait lieu sur le marché du jeu sur Intenet comme par exemple, de remunérer un gagnant qui aura au préalable jouer avec de l'argent sale. Ainsi, en misant de l'argent sale sur un casino virtuel, en cas de gain le joueur sera en mesure de gagner de l'argent propre. Les mafias italiennes et américaines utilisaient les casinos pour "laver leur argent" et il se pourrait que le jeu en ligne soit devenu le meilleur moyen pour le faire incognito.

L'autre grand risque du jeu en ligne concerne le milieu sportif. De nombreuses polémiques sur des matchs de tennis et de football ont fait la une des quotidiens sur le trucage de certaines compétitions. Des joueurs de tennis ou du ballon rond, des arbitres de NBA ont été corrompus par des groupes criminels pour truquer un match afin d'empocher des millions d''euros sur les paris. Ainsi, les instances dirigeantes des différentes compétitions sportives doivent prendre à bras le corps ce problème de trucage de rencontres sportives dont le risque de corruption est très facile. Demander à un joueur de lever le pied et ne pas mettre toute l'energie nécessaire à une rencontre sportive en échange d'argent risque de devenir un grave problème pour les fédérations sportives qui devront détecter les joueurs corrompus. Il est vrai que la corruption dans le milieu sportif n'est pas un phénomène nouveau: l'affaire OM-Valenciennes avait  fait tache d'huile dans la presse et des joueurs avaient été payés pour laisser gagner l'équipe de Bernard Tapie dont des valises remplies de billets étaient enterrées dans le jardin des corrompus.

L'affaire du cercle de jeux Concorde (prestigieux cercle de jeux parisiens fermé pour cause "d'association de malfaiteurs, extorsion de fonds et corruption" ndlr) prouve qu'il n'est pas facile pour la SCPC de contrôler des cercles de jeux réels à plus forte raison des sites de casino en ligne ou autre site de jeu sur la Toile. De plus, bon nombre de ces sites sont situés dans des paradis fiscaux et bénéficient pour ceratins de licences maltaises ou de Gibraltar pour  raisons fiscales...le SCPC se trouve face à un véritable casse-tête juridique et face à des pays dont le secret bancaire est très fort. Du Liechtenstein aux îles Caiman en passant par Gibraltar, les juges financiers, comme le célèbre juge Renaud Van Ruymbeke, ne peuvent soutirer des informations avec ces pays pas disposé à coopérer en matière de luttre contre le blanchiment d'argent.

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